Европейската комисия представи списък с 23 държави извън ЕС, в които правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма са слаби. При представянето му еврокомисарят по правосъдието Вера Йоурова заяви, че Европа е открита за бизнес, но не е наивна и трябва да защити финансовата си система, предаде БТА.
Държавите, попадащи в списъка са: Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вирджинските острови и Йемен.
Еврокомисарят представи списъка като „предупреждение“ за финансовия сектор, който трябва да бъде предпазлив с парични преводи в посочените държави. Тя направи уточнението, че преводите могат да продължат, но трябва да бъдат проверявани по-задълбочено.
Европейският парламент и държавите от ЕС ще разполагат с месец за оценка на списъка. Според Йоурова се засяга политически чувствителен въпрос, който е свързан не само с финансовите дейности, но и с международните отношения. Въпреки това всички държави членки са съгласни, че подобен списък със строги изисквания е нужен.
Опасностите от посочените 23 държави са свързани със сигурността, а не само с избягването на плащането на данъци. Предлаганите банкови проверки се предвижда да обхванат и движението на виртуални валути.