Връзки за достъпност

Извънредни новини

ЕК: България не разследва политици за „потенциални финансови престъпления“


Прокуратурата и ДАНС не разследват ефективно данни за пране на пари, свързани с местни политици, става ясно от редовния доклад на ЕК за икономическите политики на страните членки на ЕС, съобщи „Медиапул“.

„Две трети от съмнителните трансакции, докладвани от финансовите институции в дирекция „Финансово разузнаване“ (на ДАНС), включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат необходимите правораздавателни действия“, се казва в документа.

Еврокомисията отбелязва директно, че „потенциални финансови престъпления не се разследват качествено“ в България.

На този фон в последния годишен доклад на финансовото разузнаване в ДАНС липсват каквито и да е данни за съмнителни парични преводи към политици. Отчита се единствено, че службата е получила 3066 съобщения за съмнителни операции, като 80% от тях са от банки.

През 2017 г. агенцията е спряла 19 съмнителни операции за общо над 1.9 млн. евро. Резултатът от цялата тази дейност са обаче едва 11 сигнала към прокуратурата, която има правомощията да повдига обвинения пред съда.

Facebook форум

XS
SM
MD
LG