Формалните мениджъри на фирми от енергийния холдинг на бизнесмена Христо Ковачки са използвани като подставени лица и са контролирани чрез задлъжняване с милиони левове. Това става ясно от свидетелския разказ на бившия мениджър на една от тези фирми – Веселин Тодоров. Той говори във втората част от разследването по темата на неправителствената организация „Антикорупционен фонд“ (АКФ), публикувано в понеделник.
Новината идва, след като миналия петък АКФ публикува първата част от разследването, озаглавено „Холдингът на Чичко Тревичко“. Тя показа как Ковачки стои зад неформален енергиен холдинг от над 150 фирми с общ оборот от над 5 млрд. лв. годишно.
По документи тези фирми не са свързани помежду си. През годините някои от тях са регистрирани на едни и същи адреси, други си дават заеми едни на други, но българските институции никога не са потвърждавали публично за връзки между тях.
Разследването на АКФ е основано на вътрешни документи от архивите на самите дружества и показва как се управлява групата, неформално известна като енергиен холдинг „Орион“.
Втората част от разследването, публикувана в понеделник, представя свидетелския разказ на Веселин Тодоров, който между април 2019 и декември 2023 г. ръководи търговията с газ на холдинга. През този период Тодоров е мениджър на „Бългериън газ компани“ – една от компаниите в групата на Ковачки.
„Всичко в холдинга се случва през офшорки и през подставени лица. Аз самият бях подставено лице на една от фирмите на Ковачки“, разказва Тодоров пред АКФ.
„Разказът на Веселин Тодоров трябва да бъде гледан внимателно от колегията на Европейската прокуратура и българските правоохранителни органи, тъй като съдържа конкретни преки свидетелства за множество престъпления“, казва Андрей Янкулов, старши правен съветник към АКФ.
Холдингът на Ковачки отвътре
От разказа на Тодоров става ясно колко централизирано е реалното управление на холдинга и как решенията се взимат не от висшите мениджъри на отделните фирми, а от Ковачки. Негови счетоводители събират флашки с електронните подписи на формалните мениджъри, какъвто е и Тодоров, и де факто управляват прехвърлянето на средства между компаниите.
„Не съм имал достъп до моя електронен подпис в продължение на четири години“, разказва Тодоров пред АКФ.
Друг метод за контрол на висшите мениджъри, за който говори Тодоров, е чрез задължаването им с милиони левове към фирмите на холдинга.
„Всеки управител се подписва срещу една определена сума пари, че дължи на даденото дружество. (...) И по този начин този човек никога повече не смее да направи каквото и да било, защото дължи много голяма сума пари на някого“, казва Тодоров.
Пред АКФ той описва как топлоцентралите „Бобов дол“ и „Брикел“, около които се върти холдингът на Ковачки, са непрозрачно свързани с множество фирми, които позволяват да се манипулират данните за приходите на тецовете. Така те изкуствено се поддържат на загуба или минимална печалба, а цената за потребителите се завишава.
По думите на Тодоров схемата работи „така, че да изкарва максимално много пари“ за сметка на крайните потребители, докато печалбата от тецовете отива във фирмите за търговия с енергия и природен газ.
Холдингът на Ковачки поддържа активна картелна структура на енергийния пазар, се казва още в разследването. Бившият висш мениджър дори разказва как Ковачки е знаел предварително за предстоящи проверки, включително от страна на Европейската прокуратура, и е нареждал унищожаването на важни документи преди тях. Освен това е имал достъп до показанията, които служителите му са давали при последващи разпити.
„Когато исках да напусна холдинга, тъй като бях много навътре с нещата, които стават там, [Ковачки] поиска да подпиша запис на заповед, с който да си гарантира моята тишина. Когато не го направих, той изпрати хора да ме причакват вкъщи“, казва още Тодоров. След като той напуска холдинга, Ковачки започва дела срещу него и запорира сметките му за 350 хил. лв.
Предишни разследвания са разкривали, че свързвани с Ковачки фирми дължат стотици милиони левове за осигуровки и данъци на държавата. В същото време други дружества, свързвани с него, отчитат големи печалби. Но тези фирми формално не са свързани. Държавни институции досега не са потвърждавали връзки между тях.
Според АКФ дружествата в неформалния холдинг имат над 900 млн. лв. неразпределена печалба само за 2023 г. И едновременно с това дължат стотици милиони на държавата за данъци и осигуровки.
Форум