"Да, България" пуска сигнал до правителството на САЩ заради банкови сметки и трансфери в американски долари, извършвани от санкционирания за корупция Делян Пеевски през българска банка. От партията казаха, че операциите са в нарушение на санкциите на САЩ срещу Пеевски по глобалния закон "Магнитски".
По неофициална информация на Свободна Европа посочената в сигнала банкова институция е Общинска банка. От банката не отговориха на запитването за коментар.
Новината за официалния сигнал за нарушаване на санкциите "Магнитски" идва, след като през август бяха публикувани данъчните декларации на политиците за 2024 г. В тази на лидера на "ДПС - Ново начало" беше посочено, че той разполага със 105 882 долара в банкови сметки.
Пеевски беше санкциониран от САЩ заради корупция през 2021 г. Съгласно санкциите банките не би трябвало да му разрешават да оперира с долари, защото това може да доведе до санкции за самите тях.
Сега съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев съобщиха, че формацията им е подала сигнал за нарушение на санкционния режим до службата за контрол върху чуждестранните активи (OFAC), която е част от американското финансово министерство.
"Декларацията [на Пеевски] съдържа факта, че той има сметка в долари, което на практика означава, че банката, в която е сметката, трябва да има отношения с американска банка", каза пред Свободна Европа Божанов. По думите му американската банка вероятно не е била надлежно информирана за обслужването на санкционирания от САЩ Пеевски.
Освен това Пеевски декларира и печалба от дивиденти и изплащането им по банков път представлява нарушение на санкциите, смятат от "Да, България".
От формацията са изпратили сигнала си и до българското финансово разузнаване.
По-рано Пеевски декларира, че държи близо 1,5 милиона лева в банкови сметки, както и че очаква да получи още над 19 милиона лева от дивиденти.
Освен това той е платил общо 625 122 лева за наем на къщи и коли през 2024 г. Не стана ясно как Пеевски прави тези плащания и къде държи декларираните си средства, тъй като съгласно санкциите "Магнитски" банките не би трябвало да му разрешават да оперира с международните разплащателни системи.
Пеевски беше санкциониран от САЩ заради корупция през 2021 г. В мотивите тогава пишеше, че той „редовно е участвал в корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществения контрол и да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество“.
Впоследствие той беше санкциониран заради корупция и от Великобритания.
Наскоро частната Общинска банка спря да обслужва парите на Столичната община, след като кметът Васил Терзиев поиска такава промяна. Като причина бяха посочени съмненията за връзка между банката и Делян Пеевски.
Форум