"Да, България" пуска сигнал до правителството на САЩ заради банкови сметки и трансфери в американски долари, извършвани от санкционирания за корупция Делян Пеевски през българска банка. От партията казаха, че операциите са в нарушение на санкциите на САЩ срещу Пеевски по глобалния закон "Магнитски".
По неофициална информация на Свободна Европа посочената в сигнала банкова институция е Общинска банка. От банката не отговориха на запитването за коментар.
Вижте също Той е под санкции, но оперира с милиони. Колко плаща Пеевски за наем на къщи и колиНовината за официалния сигнал за нарушаване на санкциите "Магнитски" идва, след като през август бяха публикувани данъчните декларации на политиците за 2024 г. В тази на лидера на "ДПС - Ново начало" беше посочено, че той разполага със 105 882 долара в банкови сметки.
Пеевски беше санкциониран от САЩ заради корупция през 2021 г. Съгласно санкциите банките не би трябвало да му разрешават да оперира с долари, защото това може да доведе до санкции за самите тях.
Сега съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев съобщиха, че формацията им е подала сигнал за нарушение на санкционния режим до службата за контрол върху чуждестранните активи (OFAC), която е част от американското финансово министерство.
"Декларацията [на Пеевски] съдържа факта, че той има сметка в долари, което на практика означава, че банката, в която е сметката, трябва да има отношения с американска банка", каза пред Свободна Европа Божанов. По думите му американската банка вероятно не е била надлежно информирана за обслужването на санкционирания от САЩ Пеевски.
Освен това Пеевски декларира и печалба от дивиденти и изплащането им по банков път представлява нарушение на санкциите, смятат от "Да, България".
От формацията са изпратили сигнала си и до българското финансово разузнаване.
Вижте също Проверете пак. Кой е Делян ПеевскиПо-рано Пеевски декларира, че държи близо 1,5 милиона лева в банкови сметки, както и че очаква да получи още над 19 милиона лева от дивиденти.
Освен това той е платил общо 625 122 лева за наем на къщи и коли през 2024 г. Не стана ясно как Пеевски прави тези плащания и къде държи декларираните си средства, тъй като съгласно санкциите "Магнитски" банките не би трябвало да му разрешават да оперира с международните разплащателни системи.
Пеевски беше санкциониран от САЩ заради корупция през 2021 г. В мотивите тогава пишеше, че той „редовно е участвал в корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществения контрол и да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество“.
Впоследствие той беше санкциониран заради корупция и от Великобритания.
Наскоро частната Общинска банка спря да обслужва парите на Столичната община, след като кметът Васил Терзиев поиска такава промяна. Като причина бяха посочени съмненията за връзка между банката и Делян Пеевски.
Your browser doesn’t support HTML5
Над милион в банки въпреки "Магнитски". Какво декларира Пеевски