Неправителствената организация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) започна дарителска кампания за покриване на разноските по съдебни дела срещу Веселин Тодоров – бивш високопоставен мениджър на една от фирмите в енергийния холдинг на бизнесмена Христо Ковачки.
Това се случва, след като през юни Тодоров се появи в разследване на АКФ, в което разказа как формалните мениджъри на фирми от холдинга на Ковачки са използвани като подставени лица и са контролирани чрез задлъжняване с милиони левове.
В предходната част от разследването АКФ показа как Ковачки стои зад неформален енергиен холдинг от над 150 фирми с общ оборот от над 5 млрд. лв. годишно.
Сега от организацията съобщават, че месец след публикуването на разследването с участието на Тодоров Националната агенция за приходите (НАП) му е издала ревизионен акт с „неоснователни“ претенции за 5 млн. лева. Спорът между НАП и Тодоров навлиза в съдебна фаза, а сметките му са запорирани.
В същото време едно от дружествата в холдинга на Ковачки иска от Тодоров близо 400 хил. лева „въз основа на фалшив договор“.
Според директора на АКФ Бойко Станкушев това са „репресивни мерки срещу бивш мениджър, осмелил се да каже истината за кръга от фирми и скрития им собственик“.
Освен това тези действия са в „рязък контраст с дългогодишния толеранс на [НАП] за фирми, свързани с Ковачки“, каза и правната експертка от АКФ Лора Георгиева.
Затова организацията събира дарения в помощ на Тодоров, с които да се покрият разноските по двете дела. Очаква се да са нужни около 25 хил. лева.
На този фон разследвания са разкривали, че свързвани с Ковачки фирми дължат над 350 млн. лева за осигуровки и данъци на държавата. Но „НАП разсрочва тези задължения, както и остава сляпа за многомилионните регулярни трансфери между дружествата от холдинга“, пише АКФ.
В същото време други дружества, свързвани с Ковачки, отчитат големи печалби. Но тези фирми по документи не са свързани помежду си и институциите никога не са потвърждавали публично за връзки между тях.
Разследването на АКФ по темата е основано на вътрешни документи от архивите на самите дружества и показва как се управлява групата, неформално известна като енергиен холдинг „Орион“.
Между април 2019 и декември 2023 г. Веселин Тодоров ръководи търговията с газ на холдинга като мениджър на „Бългериън газ компани“ – една от компаниите в групата на Ковачки.
„Всичко в холдинга се случва през офшорки и през подставени лица. Аз самият бях подставено лице на една от фирмите на Ковачки“, разказа Тодоров пред АКФ в разследването.
През юни, седмица след като то беше публикувано, премиерът Росен Желязков каза, че е разпоредил на трима министри проверки, свързани с изнесените данни за холдинга на Ковачки. Но досега няма информация за развитие по този въпрос.
Групата компании, свързвани с Ковачки, включват електро- и топлоцентрали, въглищни мини, търговци на газ, ток, въглеродни емисии и биомаса, пенсионни, застрахователни, транспортни и ремонтни дружества.
През годините е имало сигнали за нерегламентирани практики на фирми от тази група – за „картелно споразумение“, замърсяване на околната среда, неплащане на данъци и осигуровки и др. В някои случаи институциите са отказвали да извършат проверка, в други са проверявали, но не са намирали нарушения. В много случаи, когато все пак са открити нарушения, фирмите не са плащали глоби.
Форум